केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चंडीगढ़ नगर निगम (सीएससी) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जमा स्मार्ट सिटी फंड के 116 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच के लिए सभी परिपत्रों, कार्यालय आदेशों, अधिसूचनाओं, एसओपी, दिशानिर्देशों, वित्तीय शक्तियों और बैंक खातों के संचालन को नियंत्रित करने वाले वित्तीय शक्तियों और प्रस्तावों की मूल / प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने को कहा है।
सूत्रों ने बताया कि बीएनएसएस, 2023 की धारा 94 के तहत नगर आयुक्त को जारी नोटिस में कहा गया है। सीबीआई के जांच अधिकारी ने सीएससीएल के खातों से संबंधित सभी रिकॉर्ड मांगे हैं। सीएससीएल के शीर्ष अधिकारियों से संबंधित जानकारी के अलावा, सीबीआई ने सीएससीएल और या सीएफओ शाखा द्वारा बनाए गए डिस्पैच रजिस्टर, आउटवर्ड रजिस्टर और चपरासी बुक उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है, जिसमें डेबिट निर्देश जारी करने, भेजने के संबंध में प्रविष्टियां की गई थीं।
एजेंसी द्वारा मांगी गई अन्य सूचनाओं में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और अन्य बैंकों से प्राप्त संचार की प्राप्ति, विवरण, चेक बुक और पत्राचार से संबंधित मूल आवक डायरी/रसीद रजिस्टर शामिल हैं।
शुरुआत में 116 करोड़ रुपये की फर्जी एफडीआर के मामले में आर्थिक अपराध पीएस, सेक्टर-17, चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन, प्रशासन की सिफारिश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।
सीबीआई ने एमसी से नए बैंक खाते खोलने और हस्ताक्षरकर्ताओं को अधिकृत करने की प्रक्रिया का विवरण, बोर्ड के सभी प्रस्तावों की मूल/प्रमाणित प्रति, बैठकों के कार्यवृत्त और अनुमोदनों का विवरण प्रदान करने के लिए कहा है, जिसके तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या किसी अन्य बैंक के साथ बैंक खाते खोलने और संचालन को सीएससीएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, अनुमोदित या चर्चा की गई थी। मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), सीएससीएल की शक्तियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाले सभी दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित प्रतियां, जिसमें कार्यालय आदेश, शक्तियों का प्रत्यायोजन और वित्त/लेखा संबंधी जिम्मेदारियां शामिल हैं।
भुगतान जारी करने, रिलीज आदेश/डेबिट निर्देश जारी करने और सीएससीएल में वित्त/लेखा फाइलों को रूट करने से संबंधित सभी कार्यालय आदेशों/परिपत्रों की मूल/प्रमाणित प्रतियां भी मांगी गई हैं।
सीबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और अन्य बैंकों से प्राप्त संचार, विवरण, चेक बुक और पत्राचार की प्राप्ति से संबंधित मूल आवक डायरी/रसीद रजिस्टर और सीएससीएल द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और अन्य बैंकों के साथ रखे गए बैंक खातों को खोलने, संचालन और बंद करने से संबंधित सभी नोटशीट/फाइलों की मूल/प्रमाणित प्रतियां, सीएससीएल और मैसर्स कैपको फिनटेक सर्विसेज और अन्य लाभार्थी संस्थाओं के बीच निष्पादित सभी समझौतों/एमओयू/अनुबंधों की भी मांग की है। स्थानांतरित कर दिया गया था।
सभी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों, सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा रिपोर्टों, लेखा परीक्षा आपत्तियों और सीएससीएल खातों और वित्तीय लेनदेन से संबंधित उत्तरों की मूल/प्रमाणित प्रतियां भी जांच के लिए मांगी गई हैं।
सीबीआई ने कहा कि बीएनएसएस, 2023 की धारा 94 के तहत जारी इस नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफलता पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 210 के तहत दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है।
