सीबीआई की एक अदालत ने चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (सीआरईएसटी) से संबंधित 82 करोड़ रुपये के कथित गबन के मामले में आरोपी रीयल एस्टेट कारोबारी विक्रम वाधवा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस मामले में प्राथमिकी चंडीगढ़ पुलिस ने 12 मार्च को दर्ज की थी। यह बैंक अधिकारियों और लोक सेवकों की मिलीभगत से क्रेस्ट फंड को शेल संस्थाओं में मोड़ने के लिए फर्जी लेनदेन से जुड़े एक “बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी” से संबंधित था। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वाधवा रियल एस्टेट व्यवसाय में लगा हुआ था और चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभियुक्त रिभव ऋषि के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था।
उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण से पता चला कि कथित अपराधों की अवधि को कवर करने वाले वाधवा और रिभव ऋषि के बीच लंबे समय तक लगातार टेलीफोन संपर्क हुआ, जिससे उनके घनिष्ठ संबंध और समन्वय का संकेत मिला।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि क्रेस्ट के बैंक खाते से निकाले गए धन को कैप्को फिनटेक सर्विसेज के माध्यम से भेजा गया था, जो धन के डायवर्जन और लेयरिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है।
आरोपी के वकील ने कहा कि उसे मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि वाधवा के खिलाफ मुख्य आरोप यह था कि उन्होंने अपने खाते में मुखौटा संस्थाओं से धन प्राप्त किया था और इसे सह-आरोपी रिभ ऋषि की पत्नी के खाते में स्थानांतरित कर दिया था।
वकील ने कहा कि ऋषि की पत्नी, जिनके माध्यम से कथित धन भेजा गया था, को मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के रूप में पेश नहीं किया गया था।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने वाधवा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आरोपपत्र में कई खातों और संस्थाओं के माध्यम से धन के अन्यत्र उपयोग से जुड़ी एक व्यवस्थित साजिश का खुलासा हुआ है।
अदालत ने कहा कि डायवर्ट किए गए फंड का एक हिस्सा क्रेस्ट को वापस करने से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी वाले डेबिट लेनदेन द्वारा गठित अपराध को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है।
