चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला के ज्वैलर्स को 645 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक-एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में कथित तौर पर आरोपियों द्वारा शुरू की गई मुखौटा इकाइयों से 95.81 करोड़ रुपये मिले।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने 29 सितंबर को चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में ज्वैलर्स और उनके सहयोगियों से संबंधित 14 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।
तलाशी के परिणामस्वरूप 4.30 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई और जब्त की गई और ज्वैलर्स और उनसे जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों में पड़े लगभग 22 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया गया।
ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामद किए गए और जब्त किए गए।
इस घोटाले में कथित तौर पर गबन किए गए सार्वजनिक धन का हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन का था।
ईडी की जांच फरवरी 2026 में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बनाए गए विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा के बैंक खातों की शेष राशि में विसंगतियों से संबंधित थी।
जांच से पता चला कि मलिक ज्वैलर्स, केएलजी ग्रुप (केएलजी ज्वेल्स, केएलजी इंफ्रा एंड केएलजी एंड कंपनी), एमबी गोल्ड ट्रेडर्स, मैसर्स शाम ज्वैलर्स और मेसर्स सुंदर ज्वैलर्स ने कथित तौर पर रिभव ऋषि द्वारा शुरू की गई मध्यवर्ती मुखौटा संस्थाओं से क्रमशः लगभग 58 करोड़ रुपये, 26 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपये, 3.66 करोड़ रुपये और 3.15 करोड़ रुपये प्राप्त किए। ईडी ने घोटाले के कथित मास्टरमाइंड के रूप में पहचान की है।
ज्वैलर्स कथित तौर पर हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों के बैंक खातों से प्राप्त अपराध की आय को वैध बनाने में शामिल थे। अपराध की आय कथित तौर पर ज्वैलर्स के माध्यम से घोटाले में शामिल आरोपी आईएएस अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को दी गई थी।
इस संबंध में सीबीआई ने पंचकूला में विशेष अदालत के समक्ष तीसरा आरोपपत्र दायर किया है, जिसमें हरियाणा कैडर के छह आईएएस अधिकारियों के नाम हैं। इनमें बैंक धोखाधड़ी मामले में पांच सेवारत आईएएस अधिकारी- मोहम्मद शायिन, साकेत कुमार, विनीत गर्ग, पंकज अग्रवाल और आरके सिंह और एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार सहित अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।
इससे पहले, इसी मामले में, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने जांच के सिलसिले में लगभग 211 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भी जब्त की थी।
