भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को जारी अपने आदेश में आभूषण निर्माता राजेश एक्सपोर्ट्स पर आरोप लगाया कि उसने पिछले कुछ वर्षों में अपने राजस्व में 15.15 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि की है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी और उसके मालिक को प्रतिभूति बाजारों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है, जब तक कि सेबी अपनी जांच पूरी नहीं कर लेता।
बाजार नियामक के अनुसार, विदेशी सहायक कंपनियों, विशेष रूप से स्विट्जरलैंड स्थित वाल्कांबी एसए की राजेश एक्सपोर्ट्स के कुल राजस्व में 97 प्रतिशत से 99 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। हालांकि, कंपनी अक्सर अपनी सहायक कंपनियों की वित्तीय जानकारी को जनता से छिपाती थी।
हालांकि Valcambi SA को प्राथमिक परिचालन कंपनी माना जाता था, लेकिन इसके लेखापरीक्षित वित्तीय खातों से बहुत कम स्टैंडअलोन राजस्व का पता चला।
सेबी ने कहा कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने आदेश के अनुसार 114.87 अरब रुपये की बिक्री और एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 114.88 अरब रुपये के अधिग्रहण की सूचना दी, लेकिन एफ्लुएंस ने ऐसे किसी भी लेनदेन से इनकार किया।
नियामक के अनुसार, ये मालिक राजेश मेहता के व्यक्तिगत डेरिवेटिव ट्रेडों से जुड़ी फर्जी प्रविष्टियां थीं, जिनका उपयोग वास्तविक आर्थिक गतिविधि के अभाव में कारोबार बढ़ाने के लिए किया गया था।
इसमें कहा गया है कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने कंपनी के फंड में 3.39 अरब रुपये (डेरिवेटिव ट्रेड) मेहता के निजी खातों में बोर्ड या ऑडिट समिति की सहमति के बिना और आवश्यक संबंधित पक्षों का खुलासा किए बिना हस्तांतरित किए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सेबी ने 3 जून, 2026 की एक अंतरिम रिपोर्ट में राजेश एक्सपोर्ट्स नामक एक उच्च-उड़ान कंपनी से जुड़े एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया है, जो सोना शोधन और आभूषण व्यवसाय में है।
सेबी का कहना है कि पांच साल की अवधि 2020/21-2024/25 में राजस्व की भारी गलत बयानी हुई है, जो 15 लाख करोड़ रुपये तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है।
उन्होंने कहा, ‘परेशान करने वाली बात यह है कि एलआईसी के पास राजेश एक्सपोर्ट्स का करीब 10.8 फीसदी हिस्सा है। स्पष्ट रूप से राजनीतिक रूप से प्रभावशाली इस कंपनी के लिए बैंकों का भी काफी जोखिम है। एलआईसी उस कंपनी में होने वाली इतनी बड़ी धोखाधड़ी से कैसे चूक सकती थी जिसमें उसकी पर्याप्त हिस्सेदारी है? इससे यह सवाल उठता है कि क्या एलआईसी द्वारा इतनी बड़ी हिस्सेदारी का अधिग्रहण सत्तारूढ़ पारिस्थितिकी तंत्र के निर्देशों से प्रेरित था।
इसके अलावा, कुल 9.26 अरब रुपये बिना प्राधिकरण या पारदर्शिता के हस्तांतरित किए गए। इसके अलावा, गलत बयानी और वित्तीय डायवर्जन के कारण कंपनी के शेयरधारकों, विशेष रूप से छोटे शेयरधारकों को ₹127.26 बिलियन का नुकसान हुआ.
इस बीच, राजेश एक्सपोर्ट्स ने उसके खिलाफ जारी नियामकीय फैसले के निष्कर्षों का खंडन किया है, जबकि बाजार नियामक सेबी ने अपने प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक राजेश मेहता को अगली सूचना तक कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन करने से रोक दिया है।
उन्होंने कहा, ‘यह एक अंतरिम आदेश है और इसमें कुछ भी सच नहीं है। हम इसका अध्ययन करने की प्रक्रिया में हैं और जवाब तैयार करेंगे।
