केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सीबीआई की एक अदालत को बताया है कि चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जमा चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) के 116 करोड़ रुपये से अधिक के धन में कथित धोखाधड़ी की उसकी जांच जारी है।
चंडीगढ़ अदालत में दायर आरोपपत्र में सीबीआई ने कहा कि नगर निगम चंडीगढ़ (एमसीसी) खाते खोलने और संचालन से जुड़ी परिस्थितियों, फर्जी सावधि जमा रसीद (एफडीआर) रिकॉर्ड के निर्माण और रखरखाव, लिंक किए गए मोबाइल नंबरों और ईमेल आईडी में बदलाव और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच अभी भी चल रही है।
एजेंसी ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 193 (9) के तहत आगे की जांच खुली रहेगी, विशेष रूप से अनुभव मिश्रा की भूमिका के संबंध में, जो नगर निगम चंडीगढ़ के तत्कालीन एक एकाउंटेंट थे, जो एजेंसी द्वारा बार-बार प्रयासों के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए हैं। इसमें कहा गया है कि जांच में किसी अन्य व्यक्ति को भी शामिल किया जाएगा जिनकी संलिप्तता सामने आ सकती है।
सीबीआई ने कहा कि वह धन के संपूर्ण लेन-देन, धन की लेयरिंग, अंतिम लाभार्थियों की पहचान, डायवर्ट किए गए धन के अंतिम उपयोग और नकदी, सोना, अचल संपत्ति और अन्य संपत्तियों में उनके कथित रूपांतरण की जांच जारी रखे हुए है।
यह अन्य लोक सेवकों, निजी व्यक्तियों और मध्यस्थ संस्थाओं की कथित भूमिका की भी जांच कर रहा है, जिनकी साजिश में संलिप्तता, धन का डायवर्जन, लेनदेन को छिपाना या अपराध की कथित आय का उपयोग जांच के दौरान सामने आ सकती है।
एजेंसी ने कहा कि विवादित हस्ताक्षर, लिखावट के नमूने, डेबिट वाउचर, खाता खोलने के दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ-साथ जांच के दौरान प्राप्त नमूना हस्ताक्षर और लिखावट को विशेषज्ञ जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद अदालत के समक्ष रखे जाएंगे।
सीबीआई ने कहा कि धन की लेयरिंग, अब तक पहचाने गए लेनदेन से परे धन के निशान का पता लगाने, अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने, और डायवर्ट किए गए धन के अंतिम उपयोग और नकदी, संपत्ति और अन्य रूपों में उनके रूपांतरण की जांच जारी है और इसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा।
जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों, बैंकिंग रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ईमेल संचार, गवाहों के बयान और अन्य सामग्री के आधार पर, सीबीआई ने अब तक रिभव ऋषि, अभय कुमार, सीमा धीमान, नलिनी मलिक, प्रियंका भाटोआ, अनुज कौशल और विक्रम वाधवा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।
जांच के अनुसार, विक्रम वाधवा को चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल), नगर निगम चंडीगढ़ (एमसीसी), सीआरईएसटी और विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े खातों से पर्याप्त धन प्राप्त हुआ।
सीबीआई ने कहा कि सरकारी खातों से डायवर्ट किए गए धन को मेसर्स कैप्को फिनटेक सर्विसेज, मेसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरुज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स और अन्य संस्थाओं सहित मध्यस्थ संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था, इससे पहले कि धन का कुछ हिस्सा वाधवा से जुड़े खातों में पहुंच जाए।
बैंकिंग रिकॉर्ड से पता चलता है कि वाधवा को मैसर्स कैपको फिनटेक सर्विसेज से शुरू हुए लेनदेन के माध्यम से लगभग 31.62 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
जांच में यह भी पता चला है कि वाधवा को कथित तौर पर डायवर्ट किए गए फंड के रूपांतरण के माध्यम से लगभग 4.57 करोड़ रुपये की नकदी मिली। सीबीआई ने कहा कि, एक रियल एस्टेट व्यवसायी के रूप में, वाधवा ने पर्याप्त मात्रा में अचल संपत्ति और अन्य अचल संपत्ति संपत्तियों में बदलने की सुविधा प्रदान की।
जांच के दौरान जिन संपत्तियों की पहचान की गई है, उनमें चंडीगढ़ और न्यू चंडीगढ़ में औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं।
सीबीआई के अनुसार, करीब 55 करोड़ रुपये की संपत्तियों और संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया या धन के डायवर्जन में कथित रूप से शामिल संस्थाओं के धन का इस्तेमाल किया गया।
