चंडीगढ़ में कई बैंक खाते धोखाधड़ी का पैसा प्राप्त करने के लिए “खच्चर खातों” के रूप में कार्य कर रहे हैं। पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी में शामिल एक आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत को बताया।
चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले कई बैंक खातों को फर्जी निवेश, अंशकालिक नौकरी और डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों सहित साइबर धोखाधड़ी की आय प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए “खच्चर खातों” के रूप में कार्य करते हुए पाया गया।
एक पुलिस अधिकारी ने चंडीगढ़ पुलिस अदालत को एक आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह जानकारी दी, जिसके बैंक खाते में इस तरह की धोखाधड़ी का पैसा प्राप्त करने में शामिल पाया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि एनसीआरपी/14सी पोर्टल पर दर्ज अखिल भारतीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों के विश्लेषण के दौरान, चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले कई बैंक खातों को “खच्चर खातों” के रूप में काम करते हुए पाया गया।
पुलिस ने अदालत को बताया कि इन खातों के तकनीकी और वित्तीय विश्लेषण के दौरान, इंडसइंड बैंक के एक बैंक खाते में एनसीआरपी/14सी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के संबंध में 50,000 रुपये, 4,50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये की धोखाधड़ी प्राप्त हुई थी। यह भी पता चला कि पूरी राशि चेक के माध्यम से निकाली गई थी।
यह खाता चंडीगढ़ के खुदा लाहोरा निवासी भीम सरोज के नाम पर पंजीकृत पाया गया। छापेमारी की गई और भीम सरोज को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, उसने खुलासा किया कि वह आईसीआईसीआई बैंक में चपरासी के रूप में काम कर रहा था और उसका इंडसइंड बैंक खाता उसके परिचित सलमान अंसारी ने पैसे के बदले में खोला था।
इसके बाद पंजाब के मोहाली के मुल्लांपुर निवासी सलमान अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भीम सरोज की चेक बुक और पैन कार्ड के साथ-साथ करंट अकाउंट खोलने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कई कंपनी स्टैंप बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान सलमान अंसारी ने खुलासा किया कि उसने इंडसइंड बैंक खाता धर्मबीर कालिया नाम के व्यक्ति को उपलब्ध कराया था, जिसके संपर्क विवरण और ठिकाने के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। लोक अभियोजक ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया कि आरोपी ने विभिन्न शिकायतकर्ताओं के खातों से राशि प्राप्त की थी जो उसके खाते में जमा की गई थी और बाद में उसके द्वारा हस्ताक्षरित चेक के माध्यम से वापस ले ली गई थी। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी भीम सरोज की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह उचित मामला नहीं है जहां आवेदक को नियमित जमानत दी जा सके क्योंकि जांच अभी भी जारी है।
