प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी बेटी टी वीना के परिसरों सहित करीब 10 परिसरों की बुधवार सुबह तलाशी ली।
यह मामला कथित तौर पर फर्जी खर्चों की आड़ में सीएमआरएल से विभिन्न व्यक्तियों को धन के कथित रूप से डायवर्जन से संबंधित है।
ईडी के सूत्रों ने बताया कि विजयन की बेटी पर लाभार्थियों में से एक होने का आरोप है।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के अनुसार, निजी खनन इकाई ने कथित तौर पर 2018 और 2019 के बीच वीना की कंपनी, एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपये का अवैध भुगतान किया, जबकि फर्म ने कंपनी को कोई सेवा प्रदान नहीं की थी।
आयकर विभाग के अंतरिम बोर्ड फॉर सेटलमेंट ने कारोबारी खर्च के रूप में उनकी वैधता पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद यह लेन-देन रडार पर आ गया था।
उन निष्कर्षों के बाद, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने जनवरी 2024 में एक गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय जांच का आदेश दिया था।
ईडी ने अप्रैल 2024 में सीएमआरएल अधिकारियों को मामला दर्ज किया था और समन जारी किया था, जिसके बाद कंपनी को एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ अदालत का रुख करना पड़ा।
केरल उच्च न्यायालय द्वारा सीएमआरएल और उसके अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने के एक दिन बाद यह छापेमारी की गई, जिसमें ईडी की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे एजेंसी को कथित लेनदेन की जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई।
खबरों के अनुसार, ईडी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या लेन-देन अवैध संतुष्टि है और क्या धन को धन शोधन विरोधी कानूनों का उल्लंघन किया गया था।
जांचकर्ता सीएमआरएल और एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस के बीच समझौतों की प्रकृति की भी जांच कर रहे हैं।
