प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंडियन को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग लिमिटेड के सचिव अजय सहगल के खिलाफ मोहाली की विशेष अदालत (पीएमएलए) में अभियोजन शिकायत दर्ज कराई है।
20 जुलाई को दर्ज की गई शिकायत सहगल और अन्य के खिलाफ फर्जी सहमति पत्रों का उपयोग करके भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी से उपजी है। ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अपनी जांच शुरू की।
ईडी के अनुसार, जांच से पता चला है कि सहगल ग्रेटर मोहाली क्षेत्र में 108.58 एकड़ कृषि भूमि पर “सनटेक सिटी” नामक एक रियल एस्टेट परियोजना से जुड़े अपराध की आय को पैदा करने और छिपाने के पीछे का मास्टरमाइंड था। सोसायटी ने कथित तौर पर सीएलयू अनुमति हासिल करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को फर्जी सहमति पत्र जमा किए, जिसके बाद गमाडा ने आवासीय और वाणिज्यिक परियोजना के लिए लाइसेंस प्रदान किया।
एजेंसी ने दावा किया कि पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 85 के तहत आंशिक सीएलयू रद्द किए जाने के बाद भी आरोपियों ने अपराध से कमाई करना जारी रखा। ईडी द्वारा मई और जून 2026 में सहगल से जुड़े कई परिसरों की तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 30.98 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद हुई।
अजय सहगल को 22 मई, 2026 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने अपराध की आय लगभग 348 करोड़ रुपये निर्धारित की है, जिसमें बिक्री से 212.58 करोड़ रुपये और 135.41 करोड़ रुपये की अनसोल्ड इन्वेंट्री शामिल है।
आगे की जांच में पाया गया कि सहगल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) के तहत भूमि उपयोग में धोखाधड़ी से बदलाव और अवैध अनुमोदन सहित अनुसूचित अपराधों से उत्पन्न होने वाली दागी आय को जानबूझकर उत्पन्न, अधिग्रहित, कब्जा, छिपाया और उसका उपयोग किया।
जांच में एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी अनियमितताओं को भी उजागर किया गया, जिसे 14.59 एकड़ के लिए सीएलयू दिया गया था और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मूल अनुमोदित लेआउट को बदल दिया गया था। एजेंसी ने कहा कि भवन नियमों का उल्लंघन करते हुए वैध सीएलयू के बिना भवन योजना अनुमोदन प्राप्त किया गया था।
