प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अगरतला उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 1.12 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें त्रिपुरा कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक चंद्रा के नाम पर रखे गए बैंक बैलेंस भी शामिल हैं।
सरकारी अधिकारियों के प्रतिरूपण और सरकारी संगठनों के साथ भ्रामक समानता वाली संस्थाओं के माध्यम से निवेशकों और व्यापारियों को धोखा देने के मामले में 31 जुलाई को एक अस्थायी आदेश के माध्यम से कुर्क किया गया था।
कुर्क की गई संपत्तियों में उत्पल कुमार चौधरी, अभिषेक चंद्रा और एक निजी हाउसिंग कंपनी द्वारा नियंत्रित शेल संस्थाओं के नाम पर रखी गई बैंक बैलेंस शामिल हैं, जो उनके द्वारा पकड़ी गई अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और प्रतिरूपण के अपराधों के लिए पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत अपनी जांच शुरू की। ये अपराध पीएमएलए के तहत निर्धारित हैं।
जांच से पता चला था कि चौधरी ने कथित तौर पर खुद को गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश किया था और दावे का समर्थन करने के लिए फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया था।
इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि उसने सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मिलते-जुलते नामों वाली कंपनियां बनाईं, जिनमें ‘उच्च शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा’ और ‘मेसर्स ब्रिज एंड रूफ कंपनी’ शामिल हैं, और धोखाधड़ी से एक पंजीकृत ट्रस्ट, लतलाखली स्वामीजी सेवा संघ का नियंत्रण ले लिया।
इन संस्थाओं का उपयोग करते हुए, चौधरी ने कथित तौर पर सरकारी निविदाओं, मिड-डे मील आपूर्ति अनुबंध और रबर व्यवसाय से मुनाफे का वादा करके व्यापारियों और निवेशकों को लुभाया और उन्हें इन संस्थाओं के बैंक खातों में करोड़ों रुपये की धनराशि हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित किया।
ईडी के अनुसार, अपराध की आय को कथित तौर पर चौधरी और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित शेल फर्मों के जाल के माध्यम से भेजा गया था, और वितरण के लिए नकद में काफी हद तक निकाला गया था। आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डाउनस्ट्रीम संस्थाओं के पास खोजा गया और कथित तौर पर आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रखी गई अचल संपत्तियों, वाहनों और अन्य संपत्तियों में निवेश किया गया।
जांच में यह भी पता चला है कि चंद्रा ने कथित तौर पर अपराध की आय सीधे अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में और अप्रत्यक्ष रूप से कथित योजना संस्थाओं द्वारा अपने नाम पर एक फ्लैट बुक करने के लिए एक निजी हाउसिंग कंपनी को किए गए भुगतान के माध्यम से प्राप्त की।
ईडी ने कहा कि ताजा कुर्की के साथ ही इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 1.63 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
आगे की जांच चल रही है।
