प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच किए जा रहे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) मामले के संबंध में 1,021 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां कुर्क की हैं।
कुर्क की गई संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास रिलायंस पावर लिमिटेड के इक्विटी शेयर और सासन पावर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड से प्राप्त कुछ ऋण शामिल हैं।
कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के बाद सीबीआई द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
ईडी के अनुसार, उसकी जांच से पता चला है कि आरएचएफएल और आरसीएफएल द्वारा जुटाए गए 15,548 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन को कथित तौर पर रिलायंस अनिल अंबानी समूह द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित शेल और समूह कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से डायवर्ट किया गया था।
ईडी वर्तमान में पीएमएलए और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़े कई मामलों की जांच कर रहा है।
अब तक, एजेंसी ने पीएमएलए के तहत चार प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) और फेमा के तहत तीन मामले दर्ज किए हैं। जांच के दौरान, उसने 80 से अधिक परिसरों की तलाशी ली है।
1,021 करोड़ रुपये की नवीनतम कुर्की के साथ, रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़े मामलों में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य पीएमएलए के तहत 20,367 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
इसके अतिरिक्त, फेमा के प्रावधानों के तहत 77.86 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।
ईडी पहले ही पीएमएलए के तहत विभिन्न मामलों में चार आरोपपत्र दायर कर चुका है और फेमा के तहत एक शिकायत दर्ज कर चुका है।
पीएमएलए के तहत अब तक आठ वरिष्ठ अधिकारियों और रिलायंस अनिल अंबानी समूह के करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ईडी ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, जो फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
