चंडीगढ़ की एक अदालत ने चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (सीआरईएसटी) के पूर्व लेखाकार साहिल कुक्कड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्हें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खातों में धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़े 83 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में प्राथमिकी चंडीगढ़ पुलिस ने 12 मार्च को दर्ज की थी, जिसमें बैंक अधिकारियों और लोक सेवकों की मिलीभगत से फर्जी बैंकिंग संचालन और फर्जी लेनदेन के माध्यम से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया।
आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि आवेदक को 31 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है।
उन्होंने आगे कहा कि मूल प्राथमिकी में आरोपी का नाम नहीं था और जांच के दौरान बाद में उसका नाम सामने आया। उन्हें कोई विशेष भूमिका नहीं बताई गई है।
आवेदक केवल एक एकाउंटेंट है जो अनुबंध के आधार पर नियुक्त है और न तो निदेशक था और न ही संगठन का एक प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति था। उनके पास किसी भी धन को मंजूरी देने, अनुमोदित करने, अधिकृत करने या जारी करने का कोई अधिकार नहीं था और मामले में शामिल बैंक खातों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था।
हालांकि, सीबीआई के लोक अभियोजक जय हिंद पटेल ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल कुक्कर इस साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी का मोबाइल नंबर एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए सभी तीन क्रेस्ट बैंक खातों में पंजीकृत था।
पूरी प्रासंगिक अवधि के दौरान लेखाकार होने के नाते, वह CREST के वित्तीय मामलों की निगरानी करने, वित्तीय लेनदेन की जांच करने, वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने और समग्र वित्तीय प्रबंधन की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार थे।
आरोपी की राजस्थान की निजी यात्रा के लिए होटल के 2,91,000 रुपये के बिलों का भुगतान कथित तौर पर बैंक अधिकारी रिभव ऋषि ने कैप्को फिनटेक सर्विसेज के खाते से किया था।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ओर से काउंसलर शिति जैन दत्त, पवन डोगरा और सतप्रीत सिंह पेश हुए।
