केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को पंचकूला स्थित सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष 19 आरोपियों के खिलाफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों के सरकारी धन के गबन से संबंधित एक मामले में आरोपपत्र दायर किया।
इस मामले में सीबीआई ने तीसरा आरोपपत्र दायर किया है।
वर्तमान आरोपपत्र हरियाणा कैडर के छह आईएएस अधिकारियों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तीन अधिकारियों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक अधिकारी और हरियाणा सरकार के नौ अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूतों को नष्ट करने, जालसाजी, झूठे दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने, खातों में हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत उकसाने के अपराधों के लिए दायर किया गया है। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी और आपराधिक कदाचार के अपराध।
जांच में पाया गया कि आरोपी लोक सेवकों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के आरोपी बैंकरों के साथ मिलकर योजनाबद्ध क्रम में धोखाधड़ी की योजना को अंजाम दिया।
साजिश के तहत हरियाणा सरकार के आठ विभागों के फंड को विभिन्न सूचीबद्ध बैंकों से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की विशिष्ट शाखाओं में स्थानांतरित किया गया था, जहां आरोपी बैंक अधिकारी काम कर रहे थे।
इस प्रक्रिया में, वित्तीय विवेक और धोखाधड़ी की रोकथाम पर वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया।
इन खातों से धन का धोखाधड़ी के माध्यम से दुरुपयोग किया गया और तीसरे पक्ष को स्थानांतरित कर दिया गया जो सरकारी विभागों से जुड़े नहीं थे। इस तरह हस्तांतरित की गई राशि को कई बैंक खातों के माध्यम से वर्गीकृत किया गया और नकदी में परिवर्तित किया गया, और अभियुक्तों ने गलत तरीके से खुद को समृद्ध किया।
हरियाणा सरकार के आठ विभाग और संगठन- पंचायत विभाग, पंचकूला और कालका नगर निगम, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी), हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (एचएलडब्ल्यूबी), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) घोटाले से प्रभावित हुए। इस धोखाधड़ी की कुल राशि 504 करोड़ रुपये है।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा से जांच अपने हाथ में ली थी।
मौजूदा आरोपपत्र से पहले, सीबीआई पहले ही मामले में 18 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर चुकी है, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के लोक सेवक, निजी व्यक्ति और निजी कंपनियां शामिल हैं।
वर्तमान आरोपपत्र दाखिल होने के साथ, मामले में अब तक आरोपपत्र दायर किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 37 हो गई है।
सीबीआई ने इस मामले में 54 तलाशी ली है और लगभग 20 करोड़ रुपये के सोने सहित आपत्तिजनक सबूत जब्त किए हैं और अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने चंडीगढ़ से दो अन्य संबंधित मामलों को भी अपने हाथ में लिया है – एक चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) और नगर निगम चंडीगढ़ से संबंधित है, और दूसरा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (सीआरईएसटी) से संबंधित है। इन दोनों मामलों में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।
चंडीगढ़ प्रशासन के खातों को शामिल करने के साथ, धोखाधड़ी की मात्रा 657 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। तीनों मामले अन्य संदिग्धों और आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच के अधीन रहेंगे।
