प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दीपक सिंगला के रिश्तेदारों से जुड़े 11 परिसरों की तलाशी ली।
करनाल, दिल्ली और गोवा में ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में अशोक कुमार मित्तल, सौरभ ढींगरा, भारत भूषण मित्तल, रमन सिंघल और अन्य शामिल हैं। ईडी के अनुसार, सिंगला, उनके भाई रमन सिंघल और उनके मामा अशोक कुमार मित्तल ने धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेनदेन को अंजाम देने के लिए भारत और सिंगापुर में आपस में जुड़ी फर्मों का एक नेटवर्क बनाया और संचालित किया।
2020 और 2025 के चुनावों में दिल्ली की विश्वास नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले आप के गोवा प्रभारी दीपक सिंगला को ईडी ने 18 मई को गिरफ्तार किया था।
छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए, आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, “हमारे कई नेताओं पर छापे के दौरान कुछ भी नहीं मिलने के बाद, ईडी अब देश भर में हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं पर छापे मारने के लिए पहुंच गया है। सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत बने रहना चाहिए। ये लोग कायर और कमजोर दिल वाले होते हैं। वैश्विक मंच पर ट्रम्प के सामने राष्ट्र को अपमानित करने के बाद, वे मर्दानगी के प्रदर्शन के लिए आम लोगों पर छापा मारने की गलती करते हैं। संयोग से, अगर कोई देश के ‘काले धन’ का पता लगाना चाहता है, तो यह उन दो व्यक्तियों के घरों में मिलेगा जो अक्सर कई विधायकों और सांसदों को खरीदते हैं। लेकिन फिर, ईडी उनके नियंत्रण में काम करता है।
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और अन्य कंसोर्टियम बैंकों को कथित तौर पर 155.21 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है।
ईडी के अनुसार, आरोपियों ने विदेशी साख पत्र (एफएलसी) खोलने और धोखाधड़ी से वृद्धि प्राप्त करने के लिए बैंकों को जाली बिल ऑफ लैडिंग के बिल, बिल ऑफ एंट्री और मनगढ़ंत अनुबंध प्रस्तुत किए। पंचकूला में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष रिमांड की कार्यवाही के दौरान, एजेंसी ने कहा: “जांच ने निर्णायक रूप से स्थापित किया है कि बैंकों के समक्ष इस सांठगांठ द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल ऑफ लैडिंग के बिल, बिल ऑफ एंट्री और अन्य सहायक दस्तावेज जाली और काल्पनिक प्रकृति के थे। लकड़ी नामक वस्तुओं का कोई वास्तविक आयात नहीं हुआ था।
एजेंसी ने अदालत को बताया कि सिंगला अपने भाई हरीश सिंगला के साथ मेसर्स ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक थे, जबकि रमन सिंघल सिंगापुर स्थित अमेजन एक्सपोर्ट पीटीई लिमिटेड में निदेशक के रूप में काम करते थे, जो कथित तौर पर मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड को लकड़ी की आपूर्ति करती थी।
ईडी ने दावा किया कि कंपनी के रिकॉर्ड की जांच से पता चला है कि ट्रैफिक मीडिया ने लंबे समय तक महेश टिम्बर से “लकड़ी” और “आयातित लकड़ी” खरीदी। हालांकि, सीबीआईसी के तहत सीबीआई और सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा की गई जांच में कथित तौर पर स्थापित किया गया कि आयात से संबंधित अधिकांश दस्तावेज “फर्जी, जाली और मनगढ़ंत” थे, जो दर्शाता है कि कोई वास्तविक आयात नहीं हुआ था।
विशेष पीएमएलए अदालत ने छह जून को सिंगला की जमानत याचिका खारिज कर दी थी क्योंकि ईडी ने दलील दी थी कि धोखाधड़ी में कथित रूप से गबन किए गए करीब 143 करोड़ रुपये का पता लगाया जाना बाकी है।