केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड की पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नलिनी मलिक का पेशी वारंट जारी करने के लिए विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, चंडीगढ़ के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।
उसे ईओडब्ल्यू सेक्टर-17 पुलिस स्टेशन में 9 मार्च को दर्ज एक प्राथमिकी में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह मॉडल जेल में न्यायिक हिरासत में है।
चंडीगढ़ पुलिस ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जमा स्मार्ट सिटी फंड के 116 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले की जांच के दौरान मलिक को दो अप्रैल को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने आवेदन में कहा कि गृह मंत्रालय के अवर सचिव ने 27 अप्रैल को एक पत्र के माध्यम से आर्थिक अपराध पीएस, सेक्टर-17, चंडीगढ़ में दर्ज प्राथमिकी सीबीआई को स्थानांतरित कर दी।
उपरोक्त आदेश के आधार पर, सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) और 316(5) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ए) के तहत फिर से प्राथमिकी दर्ज की है।
सीबीआई ने कहा कि एफआईआर में उल्लिखित कानून की धाराओं के अनुसार, सजा की अधिकतम अवधि आजीवन कारावास है।
सीबीआई ने दावा किया कि जांच के दौरान, आरोपी नलिनी मलिक, तत्कालीन सीएफओ, सीएससीएल के खिलाफ पर्याप्त आपत्तिजनक सामग्री सामने आई है, जिसमें सीएससीएल के अघोषित बैंक खाते खोलने और संचालन में उसकी सक्रिय भागीदारी का खुलासा किया गया है, जिससे मुखौटा संस्थाओं को भारी सार्वजनिक धन के अनधिकृत हस्तांतरण की सुविधा और वहां से आर्थिक लाभ/नकद प्राप्ति का पता चला है।
सीबीआई ने कहा कि नलिनी मलिक से हिरासत में पूछताछ इसलिए जांच के दौरान पहले से ही एकत्र किए गए दस्तावेजी, डिजिटल और मौखिक साक्ष्यों के साथ उसका सामना करने, बड़ी साजिश का पता लगाने, धन के लेन-देन का पता लगाने, लाभार्थी व्यक्तियों/संस्थाओं की पहचान करने और संबंधित रिकॉर्ड/संपत्ति/अपराध की आय की बरामदगी के लिए आवश्यक है।
जांच को आगे बढ़ाने, बड़ी साजिश का पता लगाने और इस साजिश के पीछे के अन्य मास्टरमाइंड को न्याय के कटघरे में लाने के लिए आरोपी नलिनी मलिक की हिरासत में पूछताछ भी आवश्यक है। सीबीआई ने कहा कि इसलिए, नलिनी मलिक (मॉडल जेल, चंडीगढ़ में बंद) के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट इस न्यायालय द्वारा अधीक्षक, मॉडल जेल, चंडीगढ़ को आवश्यक निर्देशों के साथ जारी किया जाना आवश्यक है। इसके बाद आरोपी को न्याय के हित में पूरी तरह से पूछताछ और आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में लेने की आवश्यकता होती है।
नलिनी मलिक द्वारा जांच में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद सीबीआई का आवेदन दायर किया गया है।
सीबीआई कोर्ट ने आरोपी की ओर से जेल से दाखिल एक अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा है। मलिक ने सीबीआई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी दी है।
उन्हें गिरफ्तार किया गया क्योंकि आरोप थे कि उन्हें सीएससीएल के गबन किए गए पैसे से नकदी मिली थी और वह घोटाले में शामिल थीं।
प्राथमिकी के अनुसार, प्राथमिकी में नामजद आरोपी पुलिस द्वारा पहले गिरफ्तार किए गए आईडीएफसी बैंक के बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से चंडीगढ़ के नगर आयुक्त के पक्ष में 116.84 करोड़ रुपये की राशि के लिए झूठे और मनगढ़ंत 11 एफडीआर बनाने में कामयाब रहे।
