दिल्ली पुलिस (अपराध शाखा) ने एक व्यावसायिक निवेश कार्यक्रम के माध्यम से कनाडा में आव्रजन हासिल करने के झूठे वादे पर एक महिला से कथित तौर पर करीब 1.83 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक आव्रजन सलाहकार को गिरफ्तार किया है।
आरोपी की पहचान धर्मिंदर शर्मा के रूप में हुई है, जिसे अपराध शाखा के साइबर सेल ने आईपीसी की धारा 420, 409 और 120बी के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 176/2024 के संबंध में गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता कोविड-19 महामारी की पहली लहर के बाद रोजगार के लिए कनाडा जाने के अवसरों की तलाश करते हुए शर्मा के संपर्क में आया था। शर्मा ने कथित तौर पर खुद को एक आव्रजन परामर्श फर्म के निदेशक (संचालन) के रूप में पेश किया और खुद को कनाडा के आव्रजन और विदेशी निवेश कार्यक्रमों के विशेषज्ञ के रूप में पेश किया।
पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को एक कथित व्यावसायिक निवेश कार्यक्रम में 2,50,000 सीएडी का निवेश करने के लिए राजी किया और इसके अलावा पेशेवर शुल्क के रूप में 45,000 सीएडी एकत्र किए, जिससे कुल राशि 2,95,000 सीएडी (लगभग 1.83 करोड़ रुपये) हो गई।
जांचकर्ताओं ने कहा कि शर्मा ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि निवेश कनाडा के आव्रजन, वर्क परमिट और व्यवसाय के स्वामित्व के अधिकारों को सुरक्षित करेगा। उसका विश्वास हासिल करने के लिए, उसने कथित तौर पर दस्तावेज बनाए जिसमें दिखाया गया था कि वह कनाडा में स्थित एक आतिथ्य कंपनी में निदेशक और शेयरधारक बनेगी।
हालांकि, जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि शिकायतकर्ता को कभी भी कंपनी के शेयरधारक या निदेशक के रूप में शामिल नहीं किया गया था और स्वामित्व अन्य व्यक्तियों के पास रहा था। अपराध शाखा ने कहा कि विदेशी बैंक खातों में धन प्राप्त करने के बाद, आरोपियों ने वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने के बजाय नकद निकासी, डेबिट लेनदेन और कई खातों में हस्तांतरण के माध्यम से धन की हेराफेरी की।
अधिकारियों ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को गुमराह करना जारी रखा, भले ही कनाडा के अधिकारियों ने उसके वीजा आवेदनों को कई बार खारिज कर दिया, झूठे आश्वासन दिए और पैसे वापस करने में देरी के लिए पुनर्विचार अनुरोध दायर किए। पुलिस ने कहा कि आरोपी के पास से अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया एक लैपटॉप बरामद किया गया है। डिवाइस में ईमेल, वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड, आव्रजन दस्तावेज और मामले से जुड़े सोशल मीडिया चैट सहित डिजिटल साक्ष्य होने का संदेह है।
