प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर जोनल ऑफिस ने ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (गमाडा) के मुख्य प्रशासक को दो प्रमुख रियल एस्टेट परियोजनाओं- सनटेक सिटी और अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को भूमि उपयोग में बदलाव (सीएलयू) की मंजूरी में कथित अनियमितताओं के मामले में चल रही धनशोधन जांच के सिलसिले में सोमवार को पेश होने के लिए समन जारी किया है।
ईडी द्वारा जारी समन में मुख्य प्रशासक या अधिकृत प्रतिनिधि (राजपत्रित अधिकारी रैंक से नीचे नहीं) को जालंधर में ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
ग्रेटर मोहाली में रियल एस्टेट सर्किल इस घटनाक्रम से गुलजार हैं क्योंकि ईडी की जांच अब सीधे गमाडा और आवास विभाग के शीर्ष अधिकारियों की जांच करती है – वही प्राधिकरण जो प्रश्न के तहत मंजूरी देता है।
नोटिस में कहा गया है कि पीएमएलए जांच में सबूत देने और रिकॉर्ड पेश करने के लिए मुख्य प्रशासक की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता है। अनुपालन करने में विफलता पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पीएमएलए की धारा 50 के तहत कार्यवाही को न्यायिक माना जाता है।
ईडी ने 8 मई को मोहाली, चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ और पटियाला में लगभग एक दर्जन स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जिसमें इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी (सनटेक सिटी के प्रमोटर), इसके पदाधिकारियों अजय सहगल और सुरेश कुमार बजाज, ऑल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, धीर कंस्ट्रक्शंस (और इसके प्रमोटर गौरव धीर) को निशाना बनाया गया था। और कथित बिचौलिए नितिन गोहल।
गमाडा प्रमुख से मांगे गए दस्तावेज
- Altus Space Builders Pvt Ltd को दी गई सभी स्वीकृतियों वाली पूरी फाइल
- कंपनी से संबंधित परियोजनाओं के अनुमोदन में शामिल सभी संबंधित अधिकारियों की सूची।
- Altus Space Builders Pvt Ltd द्वारा GMADA को किए गए सभी लेन-देन का विवरण।
छापेमारी से 1 करोड़ रुपये की नकदी; नाटकीय बालकनी घटना
छापेमारी के दौरान, ईडी ने लगभग 1 करोड़ रुपये नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। मोहाली की एक हाई-राइज (फ्लैट नंबर 906, वेस्टर्न टावर्स, खरड़ के पास छज्जू माजरा) में हुई एक हाई-प्रोफाइल घटना में, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ईडी की टीमों के पहुंचने पर नौवीं मंजिल की बालकनी से 500 रुपये (25 लाख) के बैग फेंके गए; बाद में नकदी बरामद की गई।
यह जांच मोहाली पुलिस की दो एफआईआर के आधार पर की गई है
-FIR No. 123/2022 (मुल्लानपुर पुलिस स्टेशन): आरोप है कि सनटेक सिटी मेगा प्रोजेक्ट के लिए 30.5 एकड़ के लिए CLU की अनुमति प्राप्त करने के लिए पलहेरी गांव के 15 भूस्वामियों के जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के साथ फर्जी सहमति पत्रों का उपयोग किया गया था। सोसायटी ने कथित तौर पर बिक्री विलेख किए बिना सदस्यों से 150 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए। आय को कथित तौर पर ‘ला कैनेला’ और ‘डिस्ट्रिक्ट 7’ जैसी अन्य परियोजनाओं में बदल दिया गया था। बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की याचिका के बाद गमाडा ने सोसायटी का लाइसेंस रद्द कर दिया।
- एफआईआर नंबर 7/2024 (फेज-11 पुलिस स्टेशन): कई घर खरीदारों ने अल्टस स्पेस बिल्डर्स पर सशर्त सीएलयू अनुमोदन को अंतिम के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करके नागियारी गांव में अपनी ‘मिलेनियम कोर्ट’ परियोजना में भूखंड बेचने का आरोप लगाया। कंपनी ने कथित तौर पर करोड़ों रुपये एकत्र किए, लेकिन कब्जा देने या बिक्री विलेखों को निष्पादित करने में विफल रही। प्रमोटर मोहिंदर सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया है।
ईडी के अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि धीर कंस्ट्रक्शंस के गौरव धीर ने मेसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए 130 करोड़ रुपये (कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये से अधिक की वास्तविक मूल्य) में अल्टस परियोजना खरीदी।
एजेंसी कथित रूप से धोखाधड़ी वाली सीएलयू अनुमतियों को देने में गमाडा के कुछ अधिकारियों की भूमिका और बिल्डरों द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की गई फीस (या भुगतान नहीं की) की मात्रा की जांच कर रही है।
