भारतीय मूल के निवेश सलाहकार सिद्धार्थ जवाहर को करोड़ों डॉलर की पोंजी योजना चलाने के मामले में अमेरिका में 11 साल की संघीय जेल की सजा सुनाई गई है, जिसमें कैनसस सिटी चीफ्स के स्टार ट्रैविस केल्से सहित 64 पीड़ितों को धोखा दिया गया था।
38 वर्षीय जवाहर को 15 सितंबर को अमेरिकी जिला न्यायाधीश जाचरी एम. ब्लूस्टोन ने सजा सुनाई थी और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के रूप में 31.35 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया था। उन्होंने जनवरी में वायर धोखाधड़ी के तीन मामलों में दोषी ठहराया था।
केल्से को अदालत में योजना के पीड़ितों में से एक के रूप में पहचाना गया था। अधिकारियों ने यह खुलासा नहीं किया है कि एनएफएल स्टार ने कितना निवेश किया या खो दिया, और मामले के संबंध में उनके खिलाफ गलत काम करने का कोई आरोप नहीं है।
कौन हैं सिद्धार्थ जवाहर?
जवाहर टेक्सास स्थित निवेश कंपनी स्विफ्टार्क कैपिटल एलएलसी के संस्थापक थे। मिसौरी के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, उन्होंने 2015 में एक ही निवेश, फिलिप मॉरिस पाकिस्तान में ग्राहक धन को केंद्रित करना शुरू किया।
धोखाधड़ी के समय तक, अभियोजकों ने कहा, 99 प्रतिशत ग्राहक निधि उस निवेश में समेकित हो चुकी थी। जब इसकी कीमत में गिरावट आई, तो जवाहर ने कथित तौर पर नुकसान को छुपाया और निवेशकों को झूठा बताया कि उनके निवेश से मुनाफा हो रहा है।
अभियोजकों के अनुसार, जुलाई 2016 और दिसंबर 2023 के बीच, जवाहर ने निवेशकों से $35 मिलियन से अधिक का निवेश किया, लेकिन केवल $10 मिलियन का निवेश किया।
$35 मिलियन की पोंजी योजना कैसे काम करती है?
अभियोजकों ने कहा कि जवाहर ने निवेशकों को झूठा बताया कि उनका पैसा विशेष कंपनियों या निवेशों में निवेश किया गया था, जबकि निवेश का वादा नहीं किया गया था।
इसके बाद उन्होंने नए निवेशकों से पहले के निवेशकों को चुकाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, जो पोंजी योजना की एक विशिष्ट विशेषता थी।
शेष धन का उपयोग अभियोजकों द्वारा एक असाधारण जीवन शैली के रूप में वर्णित का समर्थन करने के लिए किया गया था, जिसमें निजी-जेट यात्रा, ऑस्टिन और न्यूयॉर्क शहर में लक्जरी अपार्टमेंट, निजी-क्लब सदस्यता, महंगे कपड़ों की खरीद और उच्च अंत रेस्तरां की सैर शामिल थी।
ट्रैविस केल्से मामले से कैसे जुड़ा है?
केल्स, कैनसस सिटी चीफ्स टाइट एंड, योजना के संबंध में पहचाने गए 64 पीड़ितों में से एक थे। अभियोजकों ने जवाहर की सजा की सुनवाई के दौरान उसका नाम लिया, लेकिन उसने कितनी राशि का निवेश किया था या खो दिया था, इसका खुलासा नहीं किया।
2021 की फोर्ब्स की एक रिपोर्ट ने पहले केल्से को जवाहर की कंपनी द्वारा स्थापित एक फंड में एक निवेशक के रूप में पहचाना था।
केल्से पर इस मामले में किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है।
जवाहर पर जांच में बाधा डालने की कोशिश करने का भी आरोप
धोखाधड़ी के मामले में जवाहर को दोषी ठहराए जाने के बाद बाधा डालने के आरोप शामिल थे।
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, उसने एफबीआई को एक अनुकूल बयान देने के लिए एक पीड़ित को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया, उसकी आव्रजन स्थिति और वित्त के बारे में झूठ बोला, और सबूत छिपाने के लिए अपनी बहन को दूर से अपने आईफोन को मिटाने की कोशिश की।
अभियोजकों द्वारा अदालत के दस्तावेजों के हवाले से बताया गया है कि मूल रूप से भारत का रहने वाला जवाहर 2005 से बिना कानूनी दर्जे के अमेरिका में रह रहा था।
एफबीआई और मैनहट्टन जिला अटॉर्नी कार्यालय ने मामले की जांच की।
11 साल की सजा और $ 31.35 मिलियन के बहाली आदेश के साथ, इस मामले ने निवेशकों के सामने आने वाले जोखिमों पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है जब वित्तीय सलाहकार गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि ग्राहक धन कहां निवेश किया जाता है और वे निवेश कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं।
