प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी कॉल सेंटरों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार रात और बुधवार सुबह मोहाली, डेरा बस्सी और पटियाला में कई व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। ये केंद्र कथित तौर पर अमेरिकी नागरिकों को धोखा देने में शामिल थे।
बाद में जारी एक बयान में संघीय एजेंसी ने कहा कि उसने पटियाला और पुणे के अलावा सेक्टर 82, मोहाली में चार परिसरों से 66 मोबाइल फोन, 13 लैपटॉप, हार्ड डिस्क, नकदी और दस्तावेजों वाले बैग जब्त किए हैं।
सेक्टर 82 में सीआरपीएफ के जवानों के साथ ईडी के अधिकारी मंगलवार रात करीब 8.30 बजे एक स्थानीय कारोबारी के घर पहुंचे और बुधवार सुबह करीब 10 बजे तक तलाश जारी रखी।
सूत्रों ने कहा कि घर को किराए पर दिया गया था और ऑपरेशन के दौरान दो व्यक्तियों से पूछताछ की गई। ईडी के छह अधिकारियों को दो सीलबंद बैग और एक लैपटॉप के साथ घर से बाहर निकलते देखा गया। इसके बाद दो लोग घर से बाहर निकले और गुजरात में रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल और एक लग्जरी कार से चले गए।
सूत्रों ने बताया कि गुजरात के मेहसाणा के एक कारोबारी के बारे में कहा जा रहा है कि वह सेक्टर 26 में एक नाइट क्लब का मालिक है।
पड़ोसियों ने कहा कि वे व्यक्तियों की पृष्ठभूमि से अनजान थे, उन्होंने कहा कि वे रुक-रुक कर परिसर का दौरा करते थे।
ईडी ने कहा कि वह कॉलिंग अभियानों, स्क्रिप्ट, डायलर और वीओआईपी-आधारित प्रणाली, पीड़ितों से संबंधित डेटा, भुगतान चैनलों, संचालन का प्रबंधन और नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ कॉल सेंटरों की कथित गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न धन के प्रवाह की जांच कर रहा है।
पिछले पांच वर्षों में, स्थानीय पुलिस ने मोहाली में औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों से संचालित कई फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है और कथित तौर पर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया है। पुलिस ने बार-बार कहा है कि पीड़ितों को बल्क स्पैम ईमेल के माध्यम से धोखा दिया गया था।
फर्जी कॉल सेंटर पर कार्रवाई
मई 2024: पुलिस ने सेक्टर 74 में रात भर छापेमारी के दौरान 155 कॉल-सेंटर कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने 79 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 204 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन जब्त किए। कर्मचारी कथित तौर पर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहे थे, जबकि गुजरात के सरगना फरार हैं।
जून 2024: पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र के चरण 8बी में कैलाश टॉवर पर छापा मारा और कथित तौर पर फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 37 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। यह रैकेट एक आईटी कंपनी, वेबटैप प्राइवेट लिमिटेड की आड़ में एक फर्जी PayPal समर्थन घोटाला संचालित कर रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संदीप गर्ग ने बताया कि 45 हेडफोन माइक्रोफोन वाले 45 लैपटॉप, दिल्ली में पंजीकृत 59 मोबाइल हैंडसेट और दिल्ली में पंजीकृत एक मर्सिडीज कार गुजरात के सरगना कैविन पटेल और परतीक दुधात के पास से बरामद की गई है।
जुलाई 2025: औद्योगिक क्षेत्र के चरण 8बी में कथित तौर पर फर्जी कॉल सेंटर चलाने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में मालिक रोहित मेहरा, लुधियाना के जितेश कुमार, गोवा के रहने वाले अनवर रोड्रिक्स, कोलकाता के सोमदेव और एंथनी और पुणे के बुद्ध भूषण कमलले शामिल हैं।
जुलाई 2026: सेक्टर 78 में एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी में सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में स्थानीय ऑपरेटर पवन कुमार, ओखला के प्रबंधक जतिंदर कछवाहा और लुधियाना, देहरादून और उत्तराखंड के युवक शामिल हैं।
