केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (सीआरईएसटी) के फंड से 82 करोड़ रुपये के कथित गबन के मामले में सीबीआई अदालत के समक्ष दायर पूरक आरोपपत्र में भारतीय वन सेवा के अधिकारी नवनीत श्रीवास्तव के खिलाफ आठ आरोपों में मुकदमा चलाने की मांग की है।
सीबीआई का दावा है कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर, आरोपी नवनीत कुमार श्रीवास्तव ने निम्नलिखित अपराध किए हैं, जिसके लिए उस पर कानून के अनुसार आरोप लगाए जा सकते हैं और मुकदमा चलाया जा सकता है: –
चार्ज 1 – आपराधिक साजिश
नवनीत कुमार श्रीवास्तव एक लोक सेवक होने के नाते और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों ने सीआरईएसटी सरकारी धन का डायवर्जन, पंजीकृत ई-मेल/मोबाइल विवरणों में हेरफेर, जाली खाते से संबंधित दस्तावेजों और मनगढ़ंत बैंक स्टेटमेंट का उपयोग, अनधिकृत डेबिट लेनदेन और परिणामी नुकसान को छिपाने सहित अवैध कृत्यों को अंजाम दिया और उन्हें सुगम बनाया।
चार्ज 2 – एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात
एक लोक सेवक और प्रशासनिक और वित्तीय प्रमुख/सीईओ-सीआरईएसटी के अतिरिक्त सीईओ होने के नाते और सीआरईएसटी के बैंक खातों में बनाए गए सरकारी धन पर प्रभुत्व और नियंत्रण रखने वाले एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, उन्होंने बेईमानी से सौंपे गए धन के डायवर्जन और रूपांतरण की अनुमति दी और सुविधा प्रदान की।
चार्ज 3 – जालसाजी, खातों का मिथ्याकरण
जानबूझकर अपने कथित हस्ताक्षर वाले जाली खाते से संबंधित आवेदनों के उपयोग की अनुमति दी और डीडीओ के कथित हस्ताक्षर बैंकिंग अधिकारियों के माध्यम से सीआरईएसटी के पंजीकृत ई-मेल विवरणों में परिवर्तन के लिए उस अवधि के दौरान जब धोखाधड़ी शुरू हुई और जारी रही।
आरोप 4 – एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार
एक लोक सेवक होने के नाते, भ्रष्ट या अवैध तरीकों से और सीईओ/अतिरिक्त सीईओ और सीआरईएसटी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके, उन्होंने अपने लिए और अपने नियंत्रण या पारिवारिक नियंत्रण के तहत व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए सार्वजनिक हित के बिना आर्थिक लाभ प्राप्त किया, जिसमें कैपको खाते से अपने नाम पर जुटाए गए 5,00,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी शामिल था। बाद में 95,00,000 रुपये कैपको से मैसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए, और सह-आरोपी रिभव ऋषि से जुड़े वाहकों के माध्यम से नकद/अन्य अनुचित लाभ प्राप्त हुए।
चार्ज 5 –एक लोक सेवक द्वारा यू एनड्यू लाभ
एक लोक सेवक होने के नाते, उन्होंने सह-अभियुक्त रिभाव ऋषि के लिए काम करने वाले और उनसे जुड़े व्यक्तियों से नकद और अन्य आर्थिक लाभ सहित अपने लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया, यह दर्शाते हुए कि यह लाभ उनके सार्वजनिक कार्यों को अनुचित तरीके से करने या करने की अनुमति देने के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसमें सीआरईएसटी निधियों के डायवर्जन और छिपाने की अनुमति देना और सुविधा प्रदान करना शामिल था।
चार्ज 6 – सबूतों के गायब होने का कारण
उसने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन से राहुल कुमार और दुरुपयोग किए गए धन के डायवर्जन और डिलीवरी से जुड़े अन्य व्यक्तियों के साथ आदान-प्रदान किए गए व्हाट्सएप संचार को हटा दिया, और संबंधित समय पर उसके द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल डिवाइस को नष्ट कर दिया, यह जानते हुए कि अपराधों के कमीशन के सबूत हैं
चार्ज 7 – चोरी की संपत्ति प्राप्त करना आय की प्राप्ति
कैपको फिनटेक सर्विसेज के माध्यम से क्रेस्ट के बैंक खातों से धोखाधड़ी से डायवर्ट की गई पर्याप्त राशि अंततः नवनीत कुमार श्रीवास्तव और मैसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनसे जुड़े लोगों के लाभ के लिए हस्तांतरित की गई, जबकि कैपको फिनटेक सर्विसेज का सीआरईएसटी के साथ कोई व्यावसायिक लेनदेन या वैध वाणिज्यिक लेनदेन नहीं था।
चार्ज 8- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध के लिए उकसाना
मैसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, एक वाणिज्यिक संगठन है, जिसकी निदेशक नवनीत कुमार श्रीवास्तव की पत्नी अनुपम श्रीवास्तव हैं और उनके पास 95 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसकी कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है या सीआरईएसटी के साथ कोई लेन-देन नहीं है, ने जानबूझकर सीआरईएसटी से धोखाधड़ी से डायवर्ट की गई धनराशि में से 95,00,000 रुपये प्राप्त किए और अपने पास रखे।
यह आसानी से समझा जा सकता है कि अनुपम श्रीवास्तव ने अपने पति नवनीत कुमार श्रीवास्तव की ओर से रिश्वत ली है और इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी) अधिनियम के तहत अपराध को उकसाया है, और इस तरह भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 (2) के साथ पठित पीसी अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 12 के तहत दंडनीय अपराध किया है। 2023.
इस मामले में प्राथमिकी शुरू में चंडीगढ़ पुलिस चंडीगढ़ द्वारा 12 मार्च, 2026 को दर्ज की गई थी, जो बैंक अधिकारियों और लोक सेवकों की मिलीभगत से CREST के सरकारी धन को शेल संस्थाओं में बदलने के लिए बैंकिंग संचालन और फर्जी लेनदेन के माध्यम से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित थी। बाद में यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया।
