कॉल गर्ल्स, लग्जरी कार, ट्रिप, प्रॉपर्टी: आईडीएफसी घोटाले में गबन किए गए फंड कैसे खर्च किए गए

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक-एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले की जांच कर रही जांच एजेंसियों ने पाया है कि बैंक अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों ने गबन किए गए सरकारी धन को कॉल गर्ल्स, पार्टियों, डांसरों, दुबई, थाईलैंड और गोवा की यात्राओं, लग्जरी वाहनों और चंडीगढ़, एसएएस नगर और पंचकूला में संपत्तियों पर खर्च किया।

हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के बैंक खातों से धन की हेराफेरी की गई। दो निजी स्कूलों के खातों से भी राशि का गबन किया गया।

द ट्रिब्यून को पता चला है कि घोटाले के मास्टरमाइंड और चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक रिभव ऋषि घोटाले में शामिल सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए जेड मनोर, जीरकपुर में भव्य पार्टियों का आयोजन करते थे।

ईडी के अनुसार, जेड मनोर को पार्टियों के लिए प्रति दिन 1 लाख रुपये के हिसाब से किराए पर दिया जाता था। ऋषि ने ईडी के समक्ष स्वीकार किया कि इस तरह की पार्टियों के लिए डीजे, डांसर, मनोरंजन गतिविधियों और कॉल गर्ल्स की व्यवस्था की गई थी। इस तरह के प्रत्येक आयोजन पर 20-25 लाख रुपये तक का खर्च किया गया था।

ऋषि ने अपने सहयोगियों, बैंक अधिकारियों, बिचौलियों, परिवार के सदस्यों और घोटाले से जुड़े अन्य व्यक्तियों के लिए कई विदेश और घरेलू यात्राएं भी आयोजित कीं।

2025 के दौरान गंतव्य थाईलैंड, दुबई और गोवा थे। इस तरह की यात्राओं पर होने वाले खर्च में फ्लाइट बुकिंग, लक्जरी होटल आवास, पार्टियां, अवकाश गतिविधियां और अन्य आतिथ्य व्यवस्था शामिल हैं। पांच मौकों पर गबन किए गए धन का उपयोग करके 2.01 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। भुगतान “एस्कॉर्ट्स” और ऐसी यात्राओं से जुड़े अन्य व्यक्तियों को किया गया था।

छह लग्जरी वाहन खरीदने के लिए 4.92 करोड़ रुपये के गबन का इस्तेमाल किया गया। ऋषि के लिए 78 लाख रुपये में एक मर्सिडीज ई-20 और 40 लाख रुपये में टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदा गया।

मुख्य आरोपी और रियल एस्टेट डेवलपर विक्रम वाधवा के लिए एक रेंज रोवर को 2.64 करोड़ रुपये में खरीदा गया था।

पंचायत विभाग के अधीक्षक नरेश कुमार के लिए एक Toyota Fortuner को 40 लाख रुपये में खरीदा गया और उनकी पत्नी के नाम पर एक Toyota Innova Hycross 35 लाख रुपये में खरीदी गई।

IDFC First Bank में रिलेशनशिप मैनेजर रहे Abhay Kumar के लिए Toyota Innova Hycross को 35 लाख रुपये में खरीदा गया था।

ईडी ने 7 जुलाई को घोटाले से जुड़ी 200.84 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को कुर्क किया था। इनमें 179.84 करोड़ रुपये की 21 अचल संपत्तियां और 21 करोड़ रुपये की 23 चल संपत्तियां शामिल हैं।

सरकारी विभागों सहित 62 बैंक खातों का विश्लेषण करते हुए ईडी ने पाया कि फर्जी सावधि जमा रसीद, जाली आरटीजीएस अनुरोध पत्र और फर्जी बैंक पत्र जैसे फर्जी दस्तावेज विभिन्न विभागों को जारी किए गए और फिर अनधिकृत लेनदेन किए गए।

ऋषि और उनकी पत्नी दिव्या अरोड़ा ने बिक्री विलेख के अनुसार, चंडीगढ़ में 4.90 करोड़ रुपये में एक औद्योगिक भूखंड और पंचकूला के सेक्टर 17 में एक मंजिल खरीदी। ईडी के अनुसार, इसके अलावा, उन्होंने कथित तौर पर 3.39 करोड़ रुपये नकद का भुगतान किया। उन्होंने एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में सदस्यता योगदान के लिए 1.70 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।

ईडी के अनुसार, घोटाले के मुख्य लाभार्थियों में से एक वाधवा के बैंक खाते में 69.58 करोड़ रुपये और 120 करोड़ रुपये नकद मिले। उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में 24.5 करोड़ रुपये में एक घर खरीदा। चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में 10 करोड़ रुपये में एक घर; एसएएस नगर में अमारी हिल्स फार्महाउस में 2.25 करोड़ रुपये में एक प्लॉट; और न्यू चंडीगढ़ में एक सहकारी गृह निर्माण सोसायटी में 4 करोड़ रुपये में एक भूखंड। ईडी का दावा है कि उन्होंने इन संपत्तियों के लिए 22.84 करोड़ रुपये अधिक नकद का निवेश किया, क्योंकि वास्तविक कीमत बहुत अधिक थी। इसके अलावा उन्होंने तीन रियल एस्टेट कंपनियों में 28.11 करोड़ रुपये का निवेश किया।

घोटाले का एक अन्य प्रमुख लाभार्थी नरेश कुमार है, जिसे कथित तौर पर अपराध की आय के रूप में 68 करोड़ रुपये मिले। उन्होंने चार संपत्तियां खरीदीं।