केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) समूह के मामलों में चल रही जांच के सिलसिले में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) के पूर्व निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवांग मोदी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के पूर्व कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र सुधालकर को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई के अनुसार, आरसीएफएल मामले में कथित धोखाधड़ी से 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4,097 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि आरएचएफएल मामले में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 3,526 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
जांच से पता चला कि मोदी, जिन्होंने अप्रैल 2017 से दिसंबर 2018 तक आरसीएफएल के सीईओ के रूप में कार्य किया, कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख निर्णयकर्ता थे। एजेंसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने मध्यस्थ और नाली कंपनियों को ऋण मंजूर किया, जबकि उन्हें पता था कि इस तरह का ऋण आरबीआई के दिशानिर्देशों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से उधार लेने वाली मंजूरी की शर्तों के विपरीत था।
इसी तरह, 1 अक्टूबर, 2016 से 31 मार्च, 2022 तक आरएचएफएल के कार्यकारी निदेशक और सीईओ के रूप में कार्य करने वाले सुधालकर ने कथित तौर पर कंपनी की ऋण नीतियों, एनएचबी/आरबीआई दिशानिर्देशों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से उधार लेने से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन करते हुए मध्यस्थ और नाली कंपनियों को ऋण मंजूर किया।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने आरसीएफएल और आरएचएफएल द्वारा उधार लिए गए धन को रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड सहित रिलायंस एडीए समूह की कंपनियों को डायवर्ट किया, जिससे ऋण देने वाले बैंकों को संयुक्त रूप से 7,623 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और खुद को और संबंधित संस्थाओं को गलत तरीके से लाभ हुआ।
एजेंसी ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी से प्राप्त शिकायतों के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के खिलाफ सात प्राथमिकी दर्ज की हैं।
इन मामलों की जांच की जा रही है और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है।
सीबीआई ने हाल ही में 29 मई को आरकॉम मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ अपना पहला आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें कंपनी, आरकॉम के पांच वरिष्ठ अधिकारी और 10 बैंक अधिकारी शामिल थे।
मोदी और सुधालकर की ताजा गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने रिलायंस एडीए समूह के मामलों में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।
