केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में हरियाणा कैडर के तीन आईएएस अधिकारियों और एक आईएफएस अधिकारी के चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली एनसीआर में उनके आवासों पर छापेमारी की।
सीबीआई ने हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों से धन की हेराफेरी के साथ 661 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की राशि बताई है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दावा है कि 645 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है।
हरियाणा कैडर के जिन आईएएस अधिकारियों के आवासों पर छापेमारी की गई, उनमें मोहम्मद शायिन, पंकज अग्रवाल और प्रदीप कुमार शामिल हैं। टिप्पणी के लिए उनसे संपर्क नहीं किया जा सका।
शायिन हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के एमडी थे, अग्रवाल प्रशासनिक सचिव के रूप में कृषि विभाग का नेतृत्व कर रहे थे, और प्रदीप कुमार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव थे।
आईएफएस अधिकारी नवनीत कुमार श्रीवास्तव, चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (क्रेस्ट) के पूर्व सीईओ और एक निजी फर्म मैसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक के भी छापे मारे गए।
कुल छह जगहों पर छापेमारी की गई। उन्होंने कहा, ‘जांच के दौरान ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि लोक सेवकों ने बैंक अधिकारियों के साथ सांठगांठ की थी और खाते खोलने, धन के हस्तांतरण और बाद में उसे डायवर्ट करने में मदद की थी. यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें उनकी सुविधा और निष्क्रियता के लिए अनुचित लाभ मिला है, “सीबीआई ने एक बयान में कहा।
बयान में कहा गया है, ”मेसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को अपने खाते में अपराध की राशि प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में निदेशक के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति के दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक सामग्री जब्त की गई।
हरियाणा सरकार ने इससे पहले भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17ए के तहत आठ आईएएस अधिकारियों की जांच की अनुमति दी थी। इनमें मोहम्मद शायन, पंकज अग्रवाल, विनीत गर्ग, आरके सिंह, प्रदीप कुमार, मणिराम शर्मा और साकेत कुमार शामिल थे। आईएएस डीके बेहरा आठवें अधिकारी थे।
सीबीआई ने पिछले महीने उनसे पूछताछ की थी और उनके फोन भी जब्त किए थे। जब घोटाला सामने आया, तो हरियाणा सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों, आरके सिंह और प्रदीप कुमार को निलंबित कर दिया और बाकी का तबादला कर दिया।
आरोप है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सरकारी विभाग के खाते आईएएस अधिकारियों के इशारे पर खोले गए थे और इन खातों से गबन संबंधित विभागों में उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था।
मामले के बारे में
सीबीआई ने इस मामले में 8 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की थी। इससे पहले, राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने 23 फरवरी को एक प्राथमिकी के बाद मामले की जांच की थी। सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी मामले की जांच कर रहा है।
जांच एजेंसियों के अनुसार, सरकारी विभाग के फंड को एफडीआर में बनाए रखने की आवश्यकता थी; हालाँकि, ये एफडीआर कभी नहीं बनाए गए थे। इसके बजाय, जाली एफडीआर को संबंधित विभागों को गलत तरीके से पेश किया गया था, जबकि संबंधित धन को लेनदेन के एक जटिल जाल के माध्यम से शेल संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को हस्तांतरण के माध्यम से एक साथ गबन किया गया था।
इससे पहले 21 मई को सीबीआई ने 13 लोगों और दो मुखौटा इकाइयों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
चालान छह बैंक अधिकारियों- रिभव ऋषि, अभय कुमार, सीमा धीमान, प्रियंका भाटोआ, अनुज कौशल और अरुण शर्मा के खिलाफ था। इसके अलावा, अभिषेक सिंगला, स्वाति सिंगला, जो स्वास्तिक देश परियोजनाओं में निदेशक थे, और अंकुर शर्मा, जो मैसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरुओं में निदेशक थे, को आरोपी के रूप में उल्लेख किया गया था।
